某企业内部控制实施工作方案

发表于2013-05-03     1016人浏览     1人跟帖     总热度:145  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:260.00KB
  • 等级:

内容简介

(二)公司组织架构
  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求,不断完善公司内部控制组织架构,建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构,分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。
  ①股东大会是公司的最高权力机构,对公司的重大经营发展事项享有最高决策权。 ②董事会是公司的经营决策机构,严格执行股东大会决议,并负责公司内部控制体系的建立和监督;董事会下设董事会秘书,负责处理董事会日常事务。 ③监事会是公司的监督机构,对公司董事、经营管理层的行为以及公司财务进行监督。 ④董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会四个专门委员会;董事会审计委员会同时配合监事会的审计监督工作,下设审计稽核部,对公司及下属各子公司的经营活动进行审计和专项检查,以防范公司经营风险,保障股东权益。 ⑤公司根据经营管理和发展需要, 设置了符合企业自身的职能部门及管理岗位。公司的经营管理工作在总经理的领导下,设置了副总经理和财务负责人等高级管理岗位。公司总部根据管理职责分工设立有人力资源部、财务管理部、证券事务部、投资策划部、品质控制部、客户服务部等职能部门,同时组建了具有独立法人地位的控股子公司。公司明确了各岗位的职责,各职能部门按照独立运行、相互制衡的原则,通过相应的岗位职责,形成了科学有效的职责分工和制衡机制,充分发挥了各部门之间的衔接作用和协同效应,保障了公司经营各环节的规范、高效运作。
  

某企业内部控制实施工作方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:260.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  房地产微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-05-03   |  只看该作者      

2

内部实施方案中落实到了具体的日期。

甲方工程师

中国  | 房地产

2 关注

81 粉丝

999+ 发帖

14 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20