某上市地产企业股份有限公司内部控制制度

发表于2009-12-15     3250人浏览     2人跟帖     总热度:204  

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资料目录

  • 第一章 总 则
  • 第二章 主要内容
  • 第三章 内部控制效果的评估
  • 第四章 附则

内容简介

此资料是目前房地产行业排名前矛的地产集团内部管理程序。
  第二章 主要内容
  第三条 本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部:括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。
  第四条 环境控制包括授权管理和人力资源管理:
  (一)通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围;由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。
  1、股东大会:《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构,以下事项须由股东大会讨论:
  (1)决定公司经营方针和投资计划;
  (2)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
  (3)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
  (4)审议批准董事会的报告;
  (5)审议批准监事会的报告;
  (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
  (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
  (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
  (9)对发行公司债券作出决议;
  (10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
  (11)修改公司章程;
  (12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
  (13)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;
  (14)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
  《股东大会议事规则》明确股东大会的职责权限,规范其运作程序。(具体内容见附件1“授权管理”中的1-1)
  
   第五条 业务控制指公司总部各职能部门根据自身专业系统的特点和业务需要,制定各项业务管理规章、超作流程和岗位手册,以及针对各个风险点制定必要的控制程序等。本制度所规定的业务控制包括:工程管理类、项目发展类、集团办公类和其它。
  (一)工程管理类:主要包括工程的招标管理、材料设备采购管理、工程管理项目管理规范、项目开发计划管理等内容。包括以下三个主要环节:
  
  共12页
  

某上市地产企业股份有限公司内部控制制度

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 发表于2009-12-15   |  只看该作者      

2

此稿件中对各部门的管理目的、程序完善,管理范围清晰,充分体现该地产集团的内控制度体系完整、规范以及“建筑无限生活”的理念,稿件内容具有参考价值!

 发表于2012-05-03   |  只看该作者      

3

不错的资料,看了有借鉴的意义

红玛瑙

广西 中山 | 房地产

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