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[分享]梓潼五旬农民变身“老总”诈骗逾四千万

发表于2011-03-23    235人浏览    0人跟帖    复制链接  只看楼主

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标签: 行业动态 合同

以新公司验资、发包工程等为幌子,五旬农民竟在不到一年时间内诈骗超过四千万元。记者昨(22)日获悉,梓潼警方近日成功破获一起特大合同诈骗案,犯罪嫌疑人曹某因涉嫌合同诈骗罪已被依法逮捕。目前,该案还在进一步调查之中。


一周内骗取三千多万港元


据介绍,去年10月18日上午9时30分,梓潼县公安局经侦大队接到深圳市民蔡某报案称,2010年9月4日,成都川浙投资咨询有限公司法人代表曹某以成立川港华垣(绵阳)实业管理有限公司需要注册资金为由,向他借款3800万港币,用于新公司验资,并将公司公章等用作抵押。双方签定了借款协议,并约定了借款期限和利息。两天后,蔡某将38076311.57港元汇入曹某公司帐户。然而,四天后,曹某将用作抵押的公司印章、法人章以丢失为由登报挂失。


去年9月27日,蔡某向绵阳中院起诉曹某并申请财产保全,曹某所骗港元随即被法院冻结。


接到报案后,梓潼警方迅速成立专案组全力侦破。去年11月2日下午,民警在市区临园大厦附近,将涉案犯罪嫌疑人曹某抓获。经查,曹某,男,今年52岁,系梓潼县观义镇农民。曾因诈骗罪获刑。


空壳公司虚假资金达2.6亿


据警方介绍,2009年6月,曹某经杨某介绍认识浙江人王某,王某声称有一个“30万只有机种羊繁殖许可性验证报告”的项目,但因为没有资金而暂时搁置。王某提出让曹某做这个项目。同年8月,曹某出资4.1万元从某高校生物动物研究院叶某手上将项目报告买到手。


同年9月至去年1月,曹某提供虚假材料,委托他人和中介先后注册“四川省川浙实业有限公司”“四川省川浙投资开发有限公司”“成都川浙投资咨询有限公司”,部分公司虚假注册资金竟达2.6亿元。去年1月26日,曹某又以“成都川浙投资咨询有限公司”名义与香港垣登集团有限公司蒲某签定投资合作意向。随后,曹某又在市工商局办理了外商投资企业名称预先核准通知书,企业名称为“川港华垣(绵阳)实业管理公司”,但该公司很快就被市工商局责令注销。


发包工程收取保证金牟利


据警方介绍,2009年6月、11月,曹某分别在梓潼观义镇回銮村三、四组,梓潼东石乡柴坝村一、九组承包土地办种羊繁殖基地,但均未成功。同年12月,曹某得知梓潼县白云镇林场果园承包人赵某要将土地转包的信息后,在白云镇政府不知情的情况下与赵某签定协议,以40万元从赵某手中接管白云镇果园24年经营权。


随后,曹某以白云镇林场果园建设种羊繁殖基地,对外发包工程,先后与省内外十多家建筑单位签定施工合同、收取保证金、图纸费、预算费、礼金等。


2009年12月4日,曹某在无履约能力的情况下,与阆中(微博)某建筑公司签定梓潼白云镇林场养殖基地建设工程施工合同,并收取保证金、图纸费、预算费、礼金等共计人民币79.3万元。目前,该公司已建工程涉及328万元,其它损失90余万元,共计损失价值人民币497.4万元。


目前,经警方初步查证,曹某先后以新公司验资和与一家建筑签定施工合同为幌子,涉嫌合同诈骗金额超过四千万元。

来源:绵阳晚报

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