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[分享]一封匿名举报信挖出六安水利系统7人贪腐窝案

发表于2015-06-26     1067人浏览     17人跟帖    复制链接  只看楼主

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王俭2013

摘要:2014年,六安市金安区检察院收到群众匿名举报线索,称该市金安区水利局有关人员收受贿赂,为他人承建水利工程提供帮助。经过一系列调查后,破获六安市淠史杭水电建筑安装工程公司七人贪污案。

六安水利系统7人贪腐窝案

经过一系列调查后,检察机关一举破获六安市淠史杭水电建筑安装工程公司领导班子成员赵永生、桂运祥、杨代兵、荣育红、李修品、石英菊、陶才和等七人贪污案,金安区水利局相关领导张金中、高玉生、李本传、许秉琦四人受贿案,其中许秉琦犯受贿罪被判处有期徒刑6年,赵永生犯受贿罪被判处有期徒刑5年,其余人因有自首情节获认罪态度好,免于刑事处罚。
以证促供破案难度加大
六安市淠史杭水电建筑安装工程公司是六安市金安区水利局下属事业单位,该公司法定代表人为赵永生。2007至2008年,六安市淠史杭水电建筑安装工程公司以六安市飞宇建设工程有限公司名义,中标两个农村饮水安全项目工程,此两工程实际承建单位均为六安市淠史杭水电建筑安装工程公司,工程款经中标单位六安市飞宇建设工程有限公司、淠史杭灌区管理总局工程处扣除管理费用后转付给六安市淠史杭水电建筑安装工程公司,但赵永生却指示单位会计石某某,将这两项工程款总计320余万元存放于帐外未入账。2013年5月,该公司班子成员赵永生、桂运祥、杨代兵、荣育红、李修品、石英菊、陶才和研究,从此帐外资金中给上述七人发放了350000元,平均每人分得5000元,赵永生等七人涉嫌构成贪污罪。另外,赵永生为获取工程便利先后向水利局相关领导张金中、高玉生、李本传、许秉琦行贿,此四人涉嫌受贿罪;费明久为获取淠史杭水电建筑安装工程公司分包工程向赵永生行贿,赵永生、费明久二人涉嫌贿赂犯罪。
这起案件是典型的窝案、串案,涉及人员广,牵涉面大,加之金安区检察院干警人手不足等原因,给案件的侦查带来了很大的难度,新形势下侦查职务犯罪案件如何取得以证促供的效果,也给金安区检察院提出了巨大的挑战。
为避免直接初查带来打草惊蛇。金安区检察院派出反贪局副局长参加涉农惠农领域专项资金检查活动,以开展预防活动为由,深入到区水利局调取近几年水利建设方面的工程资料,全面细致了解金安区水利工程概况及资金情况;其次,由于是匿名举报,无法联系举报人,如果直接向水利部门了解水利招投标方面信息,肯定会引起他们的警觉,于是金安区检察院决定从外围,在招投标资料中设法找到多次参与投标但没有中标的人员,详细了解水利工程招标流程等相关信息。
通过大量的工作以后,并对调取及调查的情报信息进行整理,金安区检察院了解到,近年来,国家对水利工程的投入逐年加大,金安区水利局每年都有农村安全饮水,小水库除险加固、农田水利整治等项目工程对外招标,从招标代理到工程验收,都有依附于水利部门的机构负责。表面上工程都是通过招投标这种公平竞争的形式,实际上外人很难参与进来。金安区的水利工程实际中标单位上大都是金安区水利局下属单位淠史杭水电建筑安装工程公司。
在掌握了以上信息后,金安区检察院果断决定,从下往上查处,不直接以金安区水利局相关人员作为调查对象,而是先以淠史杭水电建筑安装公司为初查首攻对象,突破该公司后,再顺势而上,主攻金安区水利局相关人员。
外围突破掌握实证
由证到供的办案模式,关键在证,所以金安区检察院一是围绕淠史杭水电建筑安装工程公司中标工程情况,查工程资金拨付去向;二是调查了解淠史杭水电建筑安装工程公司主要负责人及人员分工情况;三是重点对公司负责人赵永生、会计石英菊进行资产核查。
在此后的近两个月的时间内,金安区检察院侦查人员遍了全市各个银行、证券公司网点,以及房管所、车管所等机构,通过走访调查,侦查人员发现:公司负责人赵永生的银行账户中,经常有水利建筑公司的大笔汇款,同时赵永生与该公司会计石英菊之间有异常的资金来往。通过对该公司工程款的去向情况的调查,发现其以霍山飞宇公司名义中标的两个工程款300余万元没有进淠史杭水电建筑安装工程公司账户,而是转入赵永生、石英菊私人账户。由此可以判断该公司至少存在账外账,那么帐外资金支出需要核实。
掌握了相关证据后,反贪局侦查人员迅速出击,直接赶赴淠史杭水电建筑安装工程公司,一组人将赵永生带回检察院调查问话,另一组人控制石英菊。侦查人员的突然到来,石英菊不得不将自己保管的账外账提交出来,并到检查院配合调查。
通过账外账信息的查询,侦查人员掌握到了淠史杭水电建筑安装工程公司的工程招标,验收等方面向他人行贿,公司班子成员贪污、挪用的情况。
侦查人员根据这一重大发现,决定把石英菊列为案件突破的切入点,并集中人员展开审讯。在银行资金来往凭证,“账外账”记载等如山铁证面前,石英菊很快放弃了对抗侦查的念头,供述了自己伙同其他班子成员贪污,挪用公款以及设立公司帐外资金的犯罪事实。
而在讯问石英菊的同时,另一组由分管理检察长亲自出马,展开对公司负责人赵永生的审讯。在事实和证据面前,案件也迅速取得突破,赵永生不仅供述了其贪污的犯罪事实,还主动交代了其收受下属费明久财物,为其谋取不正当利益受贿事实。
接下来,从已获取的事实和证据分析,以及从审讯中赵永生和石英菊吞吞吐吐的口气和犹豫的眼神中,侦查人员敏锐的发现,正如案件阶段分析的那样,该案牵涉的绝不仅仅就赵永生和石英菊两个人。对此,金安区检察院对该案没有点到为止,并根据账外账记载巨额行贿事实,大胆决定对赵永生采取指定居所监视居住的强制措施,进一步深挖案件。
深挖案件水利局4人相继浮出水面
果然不出所料,利用指定居所监视居住这一办案手段,侦查人员进一步固定了赵永生贪污的口供,并顺利深挖出赵永生向水利局原局长张金中、副局长高玉生、李本传以及主管股长许秉琦等行贿的犯罪事实。
在查清石英菊涉嫌的犯罪事实后,鉴于其认罪及积极配合调查的态度,经研究决定,对其采取取保候审的强制措施,并向其他人表明,积极配合调查如实供述可以得到从宽处理。这一招果然奏效,石英菊回去后,淠史杭水电建筑安装工程公司其他五名公司班子成员自知犯罪事实败露,纷纷到检察机关自首,积极退账,如实供述了自己的犯罪事实,立案后,虽然均为五万元以上的大案,但依法兑现政策,对他们均采取了取保候审的强制措施,这样在短短五天之内就立案贪污、贿赂等案7件7人。
除此之外,六安市检察院也作出指示:在3天内,对涉案案值小的能积极说明情况依法可以不做犯罪处理,交纪检部门做党政纪处理;对涉案案值在5万元以上的,主动到检查机关来投案的,依法可以从轻处理。
三天内涉案的金安区水利局原局长张金中、副局长高玉生、李本传相继到检查机关投案。
科技助力零口供定案
在成功办理水利系统有关人员的犯罪案件的同时,有一个人心急如焚但却侥幸观望,这个人就是金安区水利局农水股股长许秉琦,根据掌握的事实,许秉琦虽然官职不大,但其具体负责农水工程的投标和验收、收受、索要贿赂数额大。在规定的时间内,许秉琦不是选择主动投案争取从宽处理,而是私下找行贿人退赃并订立攻守同盟来对抗侦查。在突破行贿人掌握铁证的情况下,金安区检察院侦查人员立即出击,将许秉琦带回检察院展开审讯。面对大量的证据和侦查人员的问话,犯罪嫌疑人许秉琦始终不配合、不认罪,无论侦查人员问什么问题都以“我不知道”、“我不记得了”等回答加以搪塞。对此,反贪局变更不同讯问人员、转换不同讯问方式、变更强制措施等等方法,许秉琦均是油盐不进,装傻充愣。
办案人员继续搜集其他证据,包括固定行贿人员的证言;开展大量的间接证据的搜集;调查了许秉琦的家庭财产。最终通过广泛、全面收集的外围证据,形成了环环相扣、牢不可破的证据锁链。

来源:网易

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 发表于2015-06-26  | 只看该作者      

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人民的公敌,要严加处理!以此为戒!

 发表于2015-06-26  | 只看该作者      

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最终通过广泛、全面收集的外围证据,形成了环环相扣、牢不可破的证据锁链。

 发表于2015-06-26  | 只看该作者      

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从此帐外资金中给上述七人发放了350000元,平均每人分得5000元

 发表于2015-06-26  | 只看该作者      

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六安水利系统7人贪腐窝案,严惩之。

 发表于2015-06-26  | 只看该作者      

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一封匿名举报信挖出六安水利系统7人贪腐窝案

 发表于2015-06-27  | 只看该作者      

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一封匿名举报信挖出六安水利系统7人贪腐窝案

 发表于2015-06-27  | 只看该作者      

8

很不错的资料,值得收藏和学习!

 发表于2015-06-27  | 只看该作者      

9

经过一系列调查后,破获六安市淠史杭水电建筑安装工程公司七人贪污案。

 发表于2015-06-28  | 只看该作者      

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他们大肆收受利益,最终是老百姓买单,那些水利工程质量能有保证吗

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